بنك صنعاء يهدد بإلغاء تراخيص شركات الصرافة في هذه الحالات

الذي يعاني منه البلد جراء الحرب والحصار.

ونورد لكم تلك بعض المخالفات التي بموجبها سيتم إزالة تصاريح المنشأة المالية:

– إرسال حوالة فردية أو حوالة مدفوعات جماعية أو حوالة خارجية صادرة يكون فيها اسم المرسل مختلفاً عن اسم العميل الذي طلب من الشركة إرسال الحوالة.
– سحب أو دفع حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة.
– العمل بأكثر من نظام صرافة آلي لشركة الصرافة، أو تنفيذ عمليات مالية خارج نظام الصرافة الآلي.
– إصدار سندات أو إشعارات أو تقارير مالية لا تحمل اسم شركة الصرافة.
– قيام شركة أو منشأة الصرافة بمزاولة أعمال الصرافة في موقع غير المرخص لها العمل فيه.